एक की जांच के रूप में क्या शुरू हुआ ₹70 लाख की डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी ने एक कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, लखनऊ पुलिस ने दावा किया है कि एक टेलीकॉम पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एजेंट ने ग्राहकों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके गुप्त रूप से ई-सिम सक्रिय किया और उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य ऑनलाइन घोटालों की सुविधा के लिए कंबोडिया स्थित साइबर धोखेबाजों को आपूर्ति की।
साइबर क्राइम सेल ने जांच तब शुरू की जब लखनऊ के एक निवासी को कथित तौर पर आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस), पुणे के अधिकारियों के रूप में पेश करने वाले धोखेबाजों द्वारा 16 से 22 जुलाई तक सात दिनों के लिए “डिजिटल गिरफ्तारी” के तहत रखा गया था। यह दावा करते हुए कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल था, कॉल करने वालों ने कथित तौर पर उसे लगातार वीडियो कॉल के जरिए डराया और उसे स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। ₹चार बैंक खातों में 70 लाख रु.
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (अपराध) किरण यादव ने कहा कि पुलिस जम गई है ₹जांच के दौरान तीन लाभार्थियों के खाते से 35 लाख पार हो गए।
पीड़ित से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए पहले मोबाइल नंबर का पता लगाते हुए जांचकर्ता लखनऊ स्थित एक टेलीकॉम रिटेलर तक पहुंचे। हालाँकि, सिम एक अनजान ग्राहक के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जिसे कथित तौर पर इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी पहचान का उपयोग करके एक अन्य मोबाइल कनेक्शन सक्रिय किया गया था और साइबर अपराध में इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस के अनुसार, जांच से पता चला कि Jio-अधिकृत POS एजेंट ने कथित तौर पर सर्वर समस्याओं के बहाने ग्राहकों की दो बार e-KYC की। जबकि एक सिम ग्राहक को वैध रूप से जारी किया गया था, एक अन्य एयरटेल सिम कथित तौर पर ग्राहक की जानकारी के बिना उसी केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके सक्रिय किया गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया कि इन अनधिकृत सिमों को बाद में क्यूआर सक्रियण कोड का उपयोग करके ई-सिम प्रोफाइल में बदल दिया गया और कथित मास्टरमाइंड प्रवीण श्रीवास्तव उर्फ अमित को आपूर्ति की गई। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि उसने टेलीग्राम के माध्यम से ई-सिम को कंबोडिया स्थित साइबर अपराधियों को लगभग 50 USDT में बेचा और BYBIT वॉलेट के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान प्राप्त किया।
पुलिस ने श्रीवास्तव और कथित सिम विक्रेता सुमित कुमार रावत को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तीन मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल साक्ष्य, टेलीग्राम चैट और 144 यूएसडीटी वाला एक क्रिप्टो वॉलेट बरामद किया।
डीसीपी (अपराध) अनिल कुमार यादव ने कहा कि भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कथित तौर पर कंबोडिया स्थित साइबर अपराध सिंडिकेट द्वारा भारतीय दूरसंचार पहचान के पीछे अपने विदेशी संचालन को छुपाते हुए डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले, निवेश धोखाधड़ी, ओटीपी धोखाधड़ी और व्यापारिक घोटालों को अंजाम देने के लिए किया गया था।
