सट्टेबाजी की जांच का दायरा बढ़ा: 750 फर्जी व्यापारियों के जरिए ₹70,000 करोड़ की हेराफेरी, ₹19,600 करोड़ की जीएसटी चोरी का संदेह

हैदराबाद: जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की चल रही जांच के अनुसार, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने कथित तौर पर देश भर में लगभग 750 शेल कंपनियों के माध्यम से लगभग ₹70,000 करोड़ का निवेश किया, जिससे अनुमानित रूप से ₹19,600 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई।अब तक की जांच में फिनटेक, बैंकिंग और सत्यापन सेवा प्रदाताओं से जुड़े चार वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कई अन्य फरार हैं।जांचकर्ताओं ने प्रौद्योगिकी विक्रेताओं, पुनर्विक्रेताओं, भुगतान एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों और खच्चर-खाता ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है, जिन्होंने कथित तौर पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को धन इकट्ठा करने, स्थानांतरित करने और छिपाने में मदद की थी।मनी ट्रेल कैसे काम करता हैडीजीजीआई के अनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन funinmatch365.com और Racejeet247.com जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों के निर्माण के साथ शुरू हुआ। वेबसाइटों के साथ-साथ, भुगतान-प्रसंस्करण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आईटी और ट्रैवल फर्मों सहित वैध व्यवसायों के रूप में फर्जी कंपनियों की स्थापना की गई थी।ये शेल कंपनियां पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ वास्तविक व्यापारियों के रूप में पंजीकृत थीं।एक बार जब खिलाड़ियों ने यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से पैसा जमा किया, तो धनराशि को विभिन्न संस्थाओं द्वारा नियंत्रित खातों की एक श्रृंखला के माध्यम से भेजा गया। फिर वैध व्यावसायिक भुगतान की आड़ में पैसा असंबद्ध व्यक्तियों, शेल कंपनियों और खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।जांचकर्ताओं के अनुसार, नकदी के रूप में निकाले जाने या क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित होने और अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले धन को अपने मूल को छिपाने के लिए कई परतों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।कमजोर जांच से संचालन सक्षम हुआजांच में फर्जी कंपनियों के लिए खाते खोलते समय ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां पाई गईं। जांचकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त जांच भी मिली कि क्या व्यापारी वास्तव में उन व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे जिनकी उन्होंने घोषणा की थी।डीजीजीआई ने वास्तविक वाणिज्यिक लेनदेन की अनुपस्थिति के बावजूद असंबद्ध खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए स्वचालित भुगतान प्रणालियों के उपयोग को हरी झंडी दिखाई।निष्कर्षों के अनुसार, बैंकों को असामान्य लेनदेन पैटर्न के बारे में पता था लेकिन कथित तौर पर उन्होंने पर्याप्त चेतावनी नहीं दी। जांचकर्ताओं ने यह भी सवाल किया है कि हजारों करोड़ रुपये के लेनदेन को संभालने वाले खातों पर बढ़ी हुई जांच क्यों नहीं लागू की गई, जिनमें कुछ संस्थाएं भी शामिल हैं जिनका जीएसटी पंजीकरण पहले ही रद्द कर दिया गया था।पुनर्प्राप्ति एक चुनौती बनी हुई हैजांचकर्ताओं ने कहा कि सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के पीछे के ऑपरेटरों का पता लगाना मुश्किल हो गया है क्योंकि कई लोग अपनी पहचान और स्थान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों का उपयोग करते हैं।कई खातों, नकद निकासी और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से धन की तीव्र आवाजाही ने धन का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है। वित्तीय जानकारी प्राप्त करने में देरी से भी जांच में बाधा उत्पन्न हुई है।नियामक कमियों को दूर करने के लिए, डीजीजीआई ने आरबीआई की कड़ी निगरानी, ​​डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर नियंत्रण को मजबूत करने और प्रत्येक भुगतान अनुरोध के लिए मूल वेबसाइट को रिकॉर्ड करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है।एजेंसी ने एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्माण, जीएसटी पंजीकरण से जुड़े सभी बैंक खातों का खुलासा और प्रमुख संदिग्धों पर नज़र रखने वाली जांच टीमों के लिए वास्तविक समय स्थान पहुंच का भी प्रस्ताव दिया है।